Enquête Un nom que le monde entier retiendra à jamais… A SAVOIR 62 - SPECIAL ENQUETES N°4 Cette « affaire » nous plonge au cœur de ce maelström judiciaire dans lequel un président de la République, un ancien Premier ministre, le numéro 2 d’une multinationale et un vétéran des services secrets s’entre-déchirent. Une aventure fascinante, plus forte que la fiction, qui met en lumière les incroyables disfonctionnements de la finance internationale. Un président de la République en fin de mandat, un Premier ministre, quelques ministres dont celui de l’Intérieur, des hommes d’affaires, des membres des services secrets, des policiers, des mafieux, des chanteuses, une pincée de journalistes. Ajoutez-y le vice-président d’EADS, géant mondial de l’aéronautique, un ancien trader déchu, voici le cocktail explosif de l’affaire Clearstream avec son chimérique réseau de corruption. Clearstream en bref Clearstream (qui signifie en anglais « courant limpide ») est un ICSD, International Central Securities Depository, ou Dépositaire Central International. Son métier est le règlement livraison sur le marché des eurobonds (plus de 80% de ses activités) ainsi que le règlement livraison des titres et parts de fonds d’investissement. Depuis 2002, c’est une filiale à 100% du groupe Deutsche Boerse AG. Un peu d’histoire… Clearstream, créé en 1971 sous le nom de Cedel International, est spécialisé dans le règlement livraison des euro obligations (eurobonds). Il a été créé par un consortium de banques afin de ne pas laisser le monopole de ces activités à Euroclear, alors propriété de la banque américaine JPMorgan. C’est une chambre de compensation (clearing house). Euroclear est l’autre centrale de règlement livraison pour les eurobonds. Les clients de Clearstream qui sont des banques ou des institutions financières et quelques entreprises (4 en 2006), ouvrent un compte en Clearstream par lequel seront réglées/livrées leurs transactions avec leur contrepartie elle-même banque ou institution financière. Aucun particulier ne peut ouvrir de compte chez Clearstream. À la demande des clients, les comptes peuvent être publiés ou non-publiés afin de faciliter les compensations entre leurs filiales distinctes. Les comptes quels qu’ils soient sont soumis aux mêmes contrôles. En 1996, Clearstream obtient sa licence bancaire. En janvier 2000, elle est devenue Clearstream par la fusion de Cedel International et Deutsche Börse Clearing, une filiale de Deutsche Börse Group, propriétaire de la bourse de Francfort qui en détient 50%. En juillet 2002, Deutsche Börse achète les 50% restants de Clearstream International pour 1,6 milliard d’euros. En 2004, Clearstream a contribué pour 114 millions d’euros au résultat de Deutsche Börse. La même année, elle a effectué 50 millions de transactions. Clearstream, une chambre de compensation Ce nom, désormais sulfureux, est donc celui d’une chambre de compensation installée au Luxembourg, un établissement bancaire des plus discrets. Rien ne le disposait à se trouver au centre d’un des plus gros scandales d’État de ces dix dernières années, tant par la qualité des personnes concernées, par les mobiles qui leur |
